В Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой, которая занималась незаконным бизнесом в сфере цифровых активов и легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу региона РК, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организатор схемы работал без обязательной регистрации и лицензии. Он выстроил устойчивую группу с четким распределением ролей и иерархией. Участники подбирали так называемых дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводили финансовые операции и занимались обналичиванием средств.
Деньги, поступавшие на карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы создать видимость законного происхождения средств, участники схемы оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки на бирже OKX.
Для последующей конвертации и вывода денег использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту.
По данным АФМ, общий объем операций по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обысков правоохранители изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT.
Пять подозреваемых по делу были взяты под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.