Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ). Фигуранты подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Об этом сообщили в ответ на запросы СМИ, передаёт kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физических лиц. Эти сведения используются кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. В АФМ подчеркивают, что доступ к таким данным имеет ключевое значение для рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников. Основными потребителями информации называются «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) и ПКБ.
По данным следствия, в 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил с генеральным директором ПКБ Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое изменило пропорции распределения доходов. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ, вместо прежних 30%, на основании указанного соглашения стало получать до 35% прибыли. В результате доля доходности ЦРТР, как отмечается, снизилась с 70% до 65%.
В начале 2025 года, после назначения президентом ЦРТР Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие «дискриминационную» пропорцию распределения доходов в пользу ПКБ, по версии следствия, были сохранены.
Кроме финансовых условий, в ходе расследования выявлена схема, позволявшая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. Следствие утверждает, что Аргандыков в сговоре с Омаровым обеспечил установку на каналах обмена информацией между ЦРТР и ПКБ сервиса, который позволял без задержек обрабатывать большой объем запросов. Одновременно на информационных каналах между ЦРТР и ГКБ, как заявляется, было внедрено вредоносное программное обеспечение, которое задерживало обработку запросов.
В АФМ сообщают, что в результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.
Отдельно отмечается эпизод июня 2025 года: Аргандыков и Омаров, по данным следствия, были изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США. Как утверждается, деньги предназначались за сохранение условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения прибыли ПКБ.
Указанные лица задержаны. С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. Материалы уголовного дела переданы для ознакомления, при этом иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В сообщении также напоминается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно‑процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.