В Северо-Казахстанской области пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, оборот которого превысил 7,5 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, онлайн-казино, созданное на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалось гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. По версии АФМ, такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков, а также использовать банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Следствие установило, что игровая платформа работала круглосуточно и предоставляла пользователям возможность участвовать в онлайн-покере с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых игроков использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
По информации ведомства, в деятельность онлайн-казино были вовлечены более 20 тыс. пользователей.
Кроме того, организаторы, как считают следователи, создали разветвленную сеть так называемых дропперов. Для этого они организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов оформляли банковские карты и мобильный банкинг.
Всего, по данным АФМ, для обслуживания незаконной деятельности использовалось более 60 дроп-счетов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.