Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту пресёк деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, местный житель организовал работу подпольного онлайн-казино через мобильное приложение. В нём функционировали игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».
Клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Для продвижения использовались мессенджеры, рассылки, а также система бонусов.
Пополнение аккаунтов происходило через банковские переводы, после чего пользователям начислялись игровые «фишки». Выигрыши обналичивались и переводились на карты игроков. Доход организаторов формировался за счёт комиссии с игровых столов – от 3 до 5%.
Для сокрытия финансовых потоков применялись счета «дропперов», в том числе иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивали от 100 до 200 тысяч тенге. Общий оборот превысил 557 млн тенге.
Кроме того, при обыске у организатора обнаружили и изъяли наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ отметили, что участники азартных игр нередко несут серьёзные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 млн тенге. Ведомство предупреждает о высоких рисках участия в незаконных онлайн-казино.