Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества, которые активно распространяются в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-форумах, передает kazlenta.kz.
По данным регулятора, злоумышленники обещают гарантированный доход от вложений в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки» и «нейросетевых роботов-трейдеров».
Мошенники представляются финансовыми консультантами и предлагают зарегистрироваться на сайтах, которые внешне похожи на страницы брокеров или криптовалютных платформ. Для убедительности пользователям показывают фиктивную статистику доходности, графики, историю сделок и даже работу службы поддержки.
Чтобы завоевать доверие, злоумышленники могут позволить вывести небольшую сумму «прибыли». После этого они убеждают вложить более крупные средства, обещая более высокий доход или участие в «эксклюзивной сделке».
Когда сумма на счете становится значительной, вывести деньги уже невозможно. Вместо этого жертве предлагают оплатить «налоги», «комиссии», «страховку» или другие обязательные платежи.
Для большей убедительности мошенники рассылают поддельные документы с печатями, подписями и другими реквизитами. После получения денег они прекращают общение и блокируют доступ к платформе.
В Нацбанке напомнили, что его сотрудники не звонят гражданам по вопросам инвестиций, не предлагают вкладывать деньги в финансовые продукты, не обслуживают счета физических лиц и не проводят расчеты с населением.
Казахстанцам рекомендуют не доверять обещаниям гарантированной прибыли, внимательно проверять информацию и при столкновении с мошенниками обращаться в правоохранительные органы.