В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в АФМ РК, передает kazlenta.kz.
Следствием установлено, что осуждённые занимались незаконной торговлей криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения.
В результате они реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тг. Доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тг.
Кроме того, один из осуждённых занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков.
Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов превысила 600 млн тг.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT.
На преступные доходы осуждённые приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.
По приговору суда им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три и два года. В доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тг.
Приговор вступил в законную силу.