Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством, передает kazlenta.kz.
Ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», через который осуществлялось обналичивание средств и отмывание денег с использованием цифровых активов.
По данным ведомства, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот превысил 224 млн долларов.
В рамках расследования по принципу Follow the Money проведён анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам работы заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT. На текущий момент конфисковано 3,2 млн USDT – их преступное происхождение доказано, средства зачислены на специальный счёт агентства.
В результате операции пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа в данном направлении продолжается.