Антикоррупционная служба Казахстана в рамках исполнения поручения Главы государства продолжает масштабную работу по возврату активов, полученных преступным путем. Очередной результат – конфискация имущества и денежных средств разыскиваемого фигуранта на сумму свыше 2,3 млрд тенге, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в ведомстве, в ходе досудебного расследования были собраны доказательства преступного происхождения активов подозреваемого, находящегося с 2022 года в международном розыске за отмывание денег. На незаконно полученные средства в размере порядка 1,5 млрд тенге он приобрел люксовый автомобиль, квартиры, жилые дома, земельные участки и другие объекты недвижимости в Алматы и Алматинской области. Большая часть имущества была оформлена на супругу.
Дополнительно на счетах фигуранта и его супруги в казахстанских банках выявлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге, происхождение которых не подтверждено официальными доходами. Все активы по решению суда от 16 июня переданы в доход государства.
С начала года Антикор начал расследование около 30 уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов. В ряде случаев противоправные средства маскировались под законные доходы, оформлялись на родственников, аффилированные компании или направлялись на покупку криптовалют и ценных бумаг.
Так, один из бывших чиновников, обвиняемый в хищении более 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, приобрел на эти средства два дорогих автомобиля и инвестировал свыше 240 млн тенге в подконтрольную компанию. В другом случае подозреваемые через родственников-ИП обналичили 237 млн тенге, предназначенных для инфраструктурных проектов, и потратили их на квартиры и автомобили.
На все выявленное имущество судом наложен арест. Антикоррупционная служба подчеркивает, что работа по возврату активов продолжается.