Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола возвратило из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, Байболов являлся участником организованной преступной группы, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Как установило следствие, участники схемы приобретали и перерегистрировали компании на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили заведомо искаженные сведения в налоговую отчетность, а затем обналичивали деньги.
Одним из предприятий, использовавшихся в схеме, было ТОО «Сфера». В 2014 году Байболов был назначен его заместителем директора.
По данным АФМ, через расчетные счета компании участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ напомнили, что лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.