В Актау суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, которые создали и руководили финансовой пирамидой Sax Invest. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организаторы представляли Sax Invest как инвестиционный фонд и предлагали гражданам вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, потенциальным инвесторам рассказывали об участии компании в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
Как установило следствие, с 2018 по 2022 год в схему были вовлечены более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
В АФМ отметили, что значительная часть денег поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии средства были потрачены на личные нужды, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие цели.
Суд признал виновными восемь участников преступной группы. Они приговорены к лишению свободы на сроки от шести до семи лет.
В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. Также до рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Приговор пока не вступил в законную силу.