Департамент АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресёк деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приёме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
Один из участников координировал работу группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счёта, через которые провели операции на сумму свыше 415 миллионов тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.