В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших работу незаконных интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». Об этом сообщили в АФМ РК, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, подозреваемые организовали платёжную инфраструктуру казино, включая приём и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу «Rocket.do».
Один из участников схемы, иностранный гражданин, за вознаграждение до 200 долларов США искал людей, готовых предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он привозил в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, а затем – в банки для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и предоставил собственный счёт. Общая сумма средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысила 110 млн тенге.
Один из подозреваемых находится под стражей, ещё трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.