Столичный департамент АФМ расследовал дело в отношении группы лиц, обеспечивавшей работу незаконных интернет-казино, передает kazlenta.kz.
По материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.
Как установили в АФМ, для приёма денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
По данным следствия, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платёжной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Чтобы скрыть фактическое назначение операций, их проводили под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
В результате через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд тг.
По информации ведомства, для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тг.
В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тг.
В АФМ сообщили, что в отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё троим назначен залог, а двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.