Под вывеской «Астана Раушан касса айналымы» действовала финансовая пирамида, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.
«Сотрудниками департамента экономических расследований (ДЭР) по городу Нур-Султан КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием «Астана Раушан касса айналымы». Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как заявили в КФМ, «всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более 1 тыс. граждан» Казахстана.
«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 217 (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере) УК РК», - сказано в сообщении.