Ru  Kz
Все новости

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Это – 39-летний гражданин К. Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

– Напомним, в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “ASTEX.KZ”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО “ASTEX.KZ” от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО “MUDARABAN CAPITAL”. Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО “ASTEX.KZ” и ТОО “ACD Technology” переводились денежные потоки от вкладчиков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.


Комментарии отсутствуют
Будьте первым, кто оставит комментарий!
для добавления комментариев
Уже зарегистрированы?
Казахстанцы потратили на туризм почти триллион тенге
«Желаем знать, что будет»: казахстанцы потратили на услуги экстрасенсов и гадалок почти 3 млрд тг
Падение в рейтинге глобального влияния: Казахстан теряет позиции на мировой арене
Грустные новости жаркого лета: мороженое в Казахстане подорожало почти на 14%
Несмотря на значительное укрепление российской валюты, спрос на рубли в Казахстане продолжает стремительно падать