Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды TheFinik проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города, передаёт kazlenta.kz.
В отношении основателей TheFinik с заявлениями обратились более 300 человек, сумма привлеченных средств – почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж, - заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Согласно данным ведомства, арестованы три человеа, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - отметили в агенстве.