Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя», передает kazlenta.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь 5 и более лиц. После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге.
В ведомстве напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК с наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.