Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби, передает kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов.
Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.
Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.
С коллегами из ОАЭ достигнуто соглашение о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.