В 2021-2022 годах Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и эффективности их реализации, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Оценке подвергнется национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В рамках подготовки к этому мероприятию 17 мая в Москве состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
В ходе проведенной встречи Российская сторона поделилась опытом по подготовке к Взаимной оценке, которую успешно прошла в 2019 году.
Также стороны обменялись передовой практикой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с учетом региональных особенностей, а также внедрения цифровых инструментов аналитики в антиотмывочную систему.
Председатель АФМ РК Жанат Элиманов отметил важность и своевременность проведенной встречи, подчеркнул дружественные отношения двух сторон и выразил готовность в продолжении конструктивного диалога в двустороннем формате.
По итогам встречи стороны пришли к общему пониманию и договорились о дальнейшем тесном взаимодействии в вопросах противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также повышения эффективности подготовки Республики Казахстан ко второму раунду Взаимной оценки.
Кроме того, в ходе служебной поездки состоялась рабочая встреча Жаната Элиманова с руководством Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по результатам которой, достигнута договоренность об организации и прохождении курсов повышения квалификации сотрудников Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.