В Алматы вынесен приговор по громкому делу о контрабанде и налоговых махинациях в особо крупном размере. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
Расследование проводил департамент АФМ по городу Алматы. Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления. Помимо этого, через 10 подконтрольных предприятий выписывались фиктивные счета-фактуры.
Ущерб государству, согласно оценке следствия, составил 10 миллиардов тенге – это невыплаченные суммы НДС, КПН и таможенных пошлин.
В ходе расследования удалось частично возместить ущерб: в бюджет возвращены 643 млн тенге. Также по решению суда наложен арест на товары на сумму 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых – земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки – на 300 млн тенге.
Кроме того, 47 предприятий-контрагентов добровольно исключили взаиморасчеты с фигурантами и уплатили налоги на сумму 240 млн тенге.
Алмалинский районный суд признал участников схемы виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 7 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.