Департамент АФМ по Актюбинской области окончил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, с 2020 по 2025 годы подозреваемый выдавал займы под залог техники – телефонов, телевизоров, игровых приставок и фотоаппаратов – без лицензии.
Работу он маскировал под комиссионные магазины, что позволяло обходить контроль со стороны уполномоченных органов.
Как установили следователи, мужчина пользовался сложным финансовым положением клиентов и устанавливал завышенные ставки – до 3,7% в день, что в 12 раз превышает допустимый предел в 0,3%.
Так, один из клиентов оформил заем на 257 000 тенге сроком на 10 дней и заплатил вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), хотя по закону сумма не должна была превышать 7 710 тенге.
Общий преступный доход, по данным следствия, превысил 93 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест – это три автомобиля и квартира. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что обращение к нелегальным финансовым организациям может привести к потере денег и имущества, и рекомендовали проверять наличие лицензии у компаний, выдающих займы под залог.