Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, передает kazlenta.kz.
По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» выдавала деньги под залог ювелирных изделий без лицензии. При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото».
Схема работала так: займы оформлялись как договоры комиссии, а проценты – как плата за хранение украшений.
В результате было выдано более 2 000 займов, а общий преступный доход превысил 128 млн тенге.
С санкции суда на автомобиль подозреваемой и наличные деньги в размере 6 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.