В Уральске разоблачена группа лиц, организовавшая незаконную деятельность по выдаче микрозаймов без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, в течение пяти лет подозреваемые под брендом «Быстрые деньги» заключили с жителями города договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом проценты оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» через аффилированное ТОО, зарегистрированное на родственника одного из фигурантов.
Заёмщиков вынуждали платить по 1,5% в день под видом консультационных услуг, что в пять раз превышало допустимую ставку 0,3% в день.
Всего за указанный период было выдано более 47 тысяч займов под завышенные проценты. По предварительным данным, сумма незаконного дохода составила 917 млн тенге.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру.
Расследование продолжается.