Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу ведёт расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір по факту мошенничества в особо крупном размере, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в 2021–2024 годах через подконтрольные компании она привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодня объекты не завершены – построены лишь каркасы зданий, несмотря на заявленные сроки сдачи до IV квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. Потерпевшими признаны 56 человек, общий ущерб оценивается в 3,9 млрд тенге.
Следствием установлено, что часть средств – 322 млн тенге – была переведена на счета самой подозреваемой, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге обналичены.
Также выявлен факт двойной продажи недвижимости: один из полностью оплаченных коттеджей был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и перепродан.
Кроме того, заключались договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, которыми подозреваемая не имела законных оснований распоряжаться.
Часть средств дольщиков направили на покупку участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в СМИ сообщалось о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство не начиналось.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
В соответствии с законодательством, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.