Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан в размере от 20 тысяч до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход – от 30% до 50% прибыли всего за 3–5 дней.
Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения. Это побуждало людей принимать решения без должной оценки финансовых рисков.
Как отметили в АФМ, гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью или какими-либо договорными обязательствами.
Фактически выплаты вкладчикам производились за счёт поступлений от новых участников.
По информации следствия, в финансовую пирамиду были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит, – отметили в ведомстве.
В Агентстве по финансовому мониторингу призвали граждан проявлять осторожность и не вкладывать деньги в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок.
Перед инвестированием казахстанцам рекомендуют тщательно проверять законность деятельности компании и наличие разрешительных документов.