Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане проводит расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает kazlenta.kz.
По данным следствия, компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд и предлагала услуги доверительного управления средствами, включая операции на рынке Forex, майнинг и торговлю внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, или до 180 процентов годовых.
Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности клиентам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы рост доходности. Фактически, как установили правоохранительные органы, полученные от вкладчиков средства не инвестировались и использовались организаторами в личных целях.
Общий ущерб превысил 136 миллионов тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в столице и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц с целью сокрытия имущества от возможной конфискации.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.