В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся контрабандой и продажей немаркированных сигарет. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок табачной продукции из Кыргызстана. Затем сигареты продавали через подконтрольные торговые точки в Таразе, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге.
По данным АФМ, сумма неуплаченных акцизов превысила 115 млн тенге.
Следствие также установило, что в состав группы входили граждане Кыргызстана, которые отвечали за поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия денежных переводов участники схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую переводить средства без отражения операций в банковской системе.
С санкции суда арестованы три автомобиля, которые, по версии следствия, использовались для перевозки контрафактной продукции.
Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.