В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность. При этом компания не имела необходимой лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью.
Следствие установило, что деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной работы вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль.
По версии АФМ, выплаты участникам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, то есть по принципу финансовой пирамиды. Для привлечения новых клиентов проводились презентации, агитационные мероприятия, а также организовывались поездки в ОАЭ и Турцию.
В ведомстве отметили, что схему удалось пресечь на ранней стадии.
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно санкционировал ее арест. В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.
По решению суда арест наложен на принадлежащий ей земельный участок. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ также сообщили, что с начала года в Казахстане ликвидировали 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.
Кроме того, заблокированы 22 чата в социальных сетях, в которых состояли более 25 тысяч участников, а в системе «Кибернадзор» ограничен доступ к 1,1 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации.