В Астане задержали 20-летнего мужчину, который, по данным полиции, помогал мошенникам переводить похищенные у граждан деньги в криптовалюту, передает kazlenta.kz.
По данным полиции, молодой человек за вознаграждение получал деньги от потерпевших, конвертировал их в криптовалюту и отправлял на криптокошельки, указанные организаторами схемы. Его причастность установлена к двум эпизодам.
В первом случае мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили потерпевшего передать 7 млн тенге. Мужчина снял деньги с депозита и передал их наличными через курьера.
Во втором случае жертва потеряла 22 млн тенге. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка. Часть денег потерпевший передал наличными, остальные средства перевёл на банковский счёт.
Полученные деньги дроппер переводил в криптовалюту и отправлял на указанные мошенниками кошельки, получая за это вознаграждение.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в ИВС. Полиция устанавливает других возможных участников схемы.
В ДП Астаны сообщили, что с начала года жертвам интернет-мошенничеств в столице вернули более 700 млн тенге.