Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает kazlenta.kz.
По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали работу четырёх подконтрольных компаний – ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
Сеть работала преимущественно в районных центрах и посёлках области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.
Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавали денежные средства под залог имущества. За пользование деньгами взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
За два года услугами сети воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил каждому по два года лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трёх автомобилей и двух земельных участков.
Приговор суда не вступил в законную силу.