Департамент АФМ по Алматы расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой «R.O.I.», которая действовала под видом потребительского кооператива, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.
При этом, по данным ведомства, деньги новых участников направляли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, которая могла бы обеспечить выплаты всем участникам.
В АФМ сообщили, что потерпевшими признаны 275 граждан. Общая сумма причинённого им ущерба составила 217 млн тг.
По данным следствия, организаторы вывели из кооператива 94 млн тг на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.
Как установили следователи, после начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».
По информации АФМ, новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
В ведомстве сообщили, что организатора поместили под стражу на два месяца.
Кроме того, с санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.