Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Денежный поток» с оборотом более 200 млн. тенге, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что в 2019-2020 гг. две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.
Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом, доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов.
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых обратились только 43.
Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы.