Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает kazlenta.kz.
Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по г.Астана.
Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022г.
Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн. тенге, - рассказали в АФМ РК.
Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.
По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца, - добавили в ведомстве.