Мошенники обманули мирового гиганта Procter & Gamble и отмывали деньги через Грузию, передает kazlenta.kz со ссылкой на "Новости-Грузия".
По данным следствия, на электронную почту Procter & Gamble было направлено ложное сообщение якобы от предприятия-партнера. В результате компания перевела на счет фиктивной организации в Грузии 333 132 евро. После мошенники пытались легализовать сумму, выводя ее из Грузии.
На данный момент двум лицам в Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, им грозит от девяти до 12 лет лишения свободы, также юридическому лицу грозят штраф и ликвидация.