Ru  Kz
Все новости

Почти 100 млн тг заработал карагандинец на незаконной продаже криптовалюты

Почти 100 млн тг заработал карагандинец на незаконной продаже криптовалюты
Фото: freepik.com

Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает kazlenta.kz.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.

Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в АФМ РК.


Комментарии отсутствуют
Будьте первым, кто оставит комментарий!
для добавления комментариев
Уже зарегистрированы?
ОДКБ для Казахстана: о видимых и невидимых результатах сотрудничества рассказали аналитики
Почему женщин в Казахстане больше, чем мужчин, и живут они дольше - исследование
Авиабилеты заметно подорожали в Казахстане
Средний возраст министров Казахстана составляет почти 50 лет
По силе паспорта Казахстан расположился между Беларусью и Ботсваной