Незаконная предпринимательская деятельность трёх граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ, передает kazlenta.kz.
По информации АФМ РК, граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны с 2021 по 2023 годы.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит, - говорится в сообщении ведомства.