Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области, передает kazlenta.kz.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе».
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, - рассказали в АФМ РК.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.