В Казахстане заблокировали подозрительные банковские операции на почти 1,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный банк Казахстана.
Мошеннические операции были выявлены Антифрод-центром Нацбанка.
"За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
По данным госрегулятора, наиболее распространенными схемами мошенничества оказались:
- телефонное мошенничество – 26,2 процента от общего числа инцидентов;
- лжеинвестирование – 19,5 процента;
- мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9 процента.
"В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", - отмечается в сообщении.
Поясняется, что в соответствии с законодательством финансовые организации могут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при наличии признаков мошенничества. Такие решения принимаются на основании заявлений клиентов или информации от правоохранительных органов.
"Банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - уточняется в сообщении.
Вместе с тем указывается, что решения о включении в базу данных Антифрод-центра принимают финансовые организации и правоохранительные органы, а снятие ограничений возможно только на основании решений правоохранительных органов. Гражданам, попавшим в базу, рекомендуется обратиться в обслуживающий банк для получения информации о профильном подразделении правоохранительных органов, которое ведет их дело, для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.