В Жетысуской области сотрудники банка нарушили законодательство, оформив счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия, что запрещено законом. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает kazlenta.kz.
Незаконно открытый счет впоследствии был использован интернет-мошенниками для перевода похищенных у казахстанцев денег.
По результатам проверки банк был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 214 КоАП РК за непринятие мер по надлежащей проверке клиентов. Суд наложил штраф в размере свыше 1 миллиона тенге, который финансовая организация уже оплатила.
Кроме того, в отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям).