Департамент АФМ по Алматы завершил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой «Warner Bros». Организаторы схемы убеждали казахстанцев инвестировать в проект, обещая высокую прибыль якобы от просмотров трейлеров фильмов, передает kazlenta.kz.
Для придания видимости легитимности злоумышленники использовали бренд известной голливудской кинокомпании, которая не имела никакого отношения к проекту. Участникам предлагали получать доход от просмотра трейлеров и приглашения новых вкладчиков. Пирамида включала 9 уровней, средний вклад составлял около 225 тыс. тенге, а все платежи принимались исключительно в криптовалюте USDT.
Продвижение проекта велось через социальные сети и мессенджеры: создатели схемы организовывали обучающие чаты, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост доходов и выплаты в USDT.
В ходе следствия были установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора и транзита средств участников. По решению суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 млн USDT.
Суд признал организатора виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски 40 потерпевших – ущерб будет возмещён за счёт арестованных криптоактивов. Приговор пока не вступил в законную силу.