Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной постановкой на учёт автотранспорта для уклонения от обязательных платежей, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, участники схемы незаконно зарегистрировали 82 транспортных средства категорий N3 – седельные тягачи и M1 – легковые автомобили на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
В состав группы входили девять человек, среди которых государственный автоинспектор и нотариус.
Как сообщили в АФМ, клиентов искали через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных сборов.
После договорённости организатор передавал данные о транспорте сотруднику полиции, который подбирал ранее снятые с учёта автомобили с аналогичными техническими характеристиками.
Далее участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию автомобилей. При этом нотариальные действия проводились без участия законных владельцев.
Ущерб государству, по данным следствия, составил 705 млн тенге.
С санкции суда арест наложен на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов дела помещены под стражу, ещё трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.