Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды «CVK». В настоящее время расследование проводится территориальными департаментами ведомства в 14 регионах Казахстана, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, проект позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагали приобретать инвестиционные пакеты в виде так называемых «магазинов», обещая фиксированный доход.
Для создания видимости реальной деятельности в личных кабинетах отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров. На основании этих фиктивных операций вкладчикам начислялись виртуальные проценты.
Как отмечают в АФМ, ключевую роль в схеме играла реферальная программа. Участникам обещали денежные вознаграждения и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
По предварительным данным, благодаря активной рекламной кампании и продвижению в регионах в проект были вовлечены около 1,5 тысячи человек.
Для привлечения новых участников организаторы проводили закрытые презентации, агитационные ужины и торжественные открытия офисов. Эти мероприятия активно освещались в социальных сетях и использовались для повышения доверия к проекту.
Следствием установлено, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий АФМ обеспечило заморозку криптоактивов на сумму 474 тысячи USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В ведомстве призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK, обращаться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.