Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект и привлекала граждан через сайт www.nbcms.com, а также мессенджер WhatsApp. В тематических чатах («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и других) состояло более 200 человек.
Участникам предлагали инвестировать деньги якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов – трейлеров фильмов.
Стоимость «инвестиционных пакетов» составляла от 11 000 до 160 000 тенге. Обещанная доходность достигала 5–10% в день (более 150% в месяц) и формировалась за счёт вложений новых участников.
Дополнительно действовала реферальная программа: выплаты до 10% от вложений приглашённых людей, а также бонусы за вторую и третью линии.
Для создания видимости законной деятельности распространялась реклама в соцсетях и мессенджерах, публиковались фиктивные документы, демонстрировались мнимые доходы, привлекались блогеры и велись тематические чаты.
Деньги принимались на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
С санкции суда арестована криптовалюта на сумму 1 057 599 USDT (Tether), что эквивалентно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили: перед вложением денег необходимо проверять регистрацию компании, её правовой статус и оценивать риски, особенно при обещаниях высокой доходности.