В Костанае вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, местный житель, не имея лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества. Для поиска клиентов он размещал объявления на платформах OLX и в Instagram.
Как установили в АФМ, мужчина предоставлял займы гражданам, которые из-за тяжелого материального положения не могли получить кредиты в банках второго уровня. Процентная ставка при этом достигала 120% годовых.
Следствие также установило, что в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.
Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему женщине не выдавались. Впоследствии по решению суда с нее взыскали 26 млн тенге.
По данным АФМ, в результате незаконной деятельности более 50 человек оказались вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.
Кроме того, конфисковано имущество, приобретенное, по версии следствия, на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор пока не вступил в законную силу.