Департаментом экономических расследований по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3-х лет обналичено около 2 миллиардов тенге, передаёт kazlenta.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
ОПГ из 6 участников действовала в г. Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.
Для этих целей в противоправную схему были задействованы
8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.
Следует отметить, что незаконное обналичивание денежных средств создает две существенные проблемы в обществе – не поступление налогов и рост коррупции.
Из-за уклонения недобросоветстных предпринимателей от налогов и иных поступлений в бюджет не поступают необходимые средства на строительство школ, больниц и других социально значимых объектов.
Также, незаконно обналиченные средства используются в ряде других правонарушений – откаты, подкупы, тем самым способствуют распространению коррупции в стране.