Агентством по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.
Так, территориальным департаментом Агентства по Восточно- Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн. тенге.
Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.