Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, передает kazlenta.kz со ссылкой на polisia.kz.
Задержаны еще двое сотрудников "MUDARABAN CAPITAL" по подозрению в организации финансовой пирамиды. "Это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Напомним, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
"Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом", – уточнил Абдрахманов.