Мошенники из России обманным путем заставили астанчанина перевести им 137 миллионов тенге. Мужчина совершил около 15 переводов на разные счета, передает Liter.kz.
Пострадавший рассказал, что ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая, женщина, представилась работником отдела финансового контроля. Они уверяли, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка. В итоге мужчина 15 раз осуществил перевод на разные банковские счета.
Столичным полицейским удалось задержать одного из подозреваемых, мужчину 33 лет. Еще двум участникам преступной группы удалось уехать из страны. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.
Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляла банковские карты. Таким образом, за один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ, – передали в пресс-службе ДП Нур-Султана.
В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор. По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.