Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек создание финансовой пирамиды на территории Караганды, передает kazlenta.kz со ссылкой на inform.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли.
Гражданка Яковлева И.В. с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей, и руководила этой финансовой пирамидой. Яковлева И.В. завладела деньгами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив людям материальный ущерб в размере 180 миллионов тенге, - проинформировали в ведомстве.
Суд признал Яковлеву Ирину Викторовну виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.