Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает kazlenta.kz.
Главное нововведение – создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ.
Также Соглашение закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.
Создание Центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств.